Обменный пункт Cabinet придерживается международной политики по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным или незаконным путем – политики AML (Anti Money Laundering), а также политики KYC (Know Your Customer).
Обязанности сторон:
1. Сервис обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием услуг Сервиса. Указанные действия включают в себя, в том числе оказывать посильную помощь правоохранительным органам в розыске и поимке финансовых террористов, занимающихся незаконной деятельностью по отмыванию денежных средств.
2. Сервис обязуется растолковать Пользователю термины, процедуры, помочь в правильной подаче документов для сервиса-мерчанта.
3. Пользователь обязуется:— самостоятельно осуществлять AML-проверку средств и анализ уровня риска средств, перед переводом последних в качестве оплаты Заявки.— исключить в своей практической деятельности с использованием Сервиса любые действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем (см. 5AMLD/6AMLD);— исключить любое возможное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям с использованием услуг Сервиса;— исключить любое возможное пособничество проведению финансовых махинаций, не использовать Сервис в целях создания и распространения пирамид, а также для совершения иных действий, противоречащих законодательству и правовым нормам;— исключить всевозможный обход санкций сервисов, площадок, физ. лиц или граждан находящихся под данным ограничением;— самостоятельно исчислять и уплачивать все налоги, требуемые согласно налоговому законодательству места нахождения Пользователя.
4. Сервис автоматически осуществляет AML-проверку. Если уровень риска превышает 45% в общем либо 8% по одному из высокорисковых ключей, а именно: Dark Service, Stolen Coins, Fraud Shop, Illicit Actor/Organization, High-Risk Jurisdiction, Lending Contract, Dark Market, Illegal Service, Mixer, Ransom, Scam, Terrorism Financing, Gambling, Fraudulent Exchange, Sanctions, Child Exploitation, Enforcement Action; монеты могут быть заморожены сервисом-мерчантом для прохождения процедуры AML/KYC в рамках международной политики по борьбе с отмыванием средств.
5. Для разблокировки средств может понадобится прохождение процедуры AML/KYC, детали которой зависят от каждого отдельного случая, в индивидуальном порядке.
6. Сервис обязуется запросить все необходимые для прохождения процедуры АМL/ KYC документы. Эта процедура может включать в себя такие документы: KYC (верификация личности), Source of funds (подтверждение источника средств), Proof of funds (подтверждение наличия средств), SOW (подтверждение источника богатства).
7. Сервис вправе запросить у пользователя дополнительные материалы для прохождения процедуры AML/KYC.
8. Решение о разморозке средств принимает сервис-мерчант, который принимает средства.
9. Сервис не дает гарантий о разблокировке средств после прохождения процедуры AML/KYC.
10. Cервис может взимать дополнительную комиссию, за проведенную работу, привлечение AML-офицера, консультации юриста в ходе подачи AMl/KYC-документов для сервиса-мерчанта.
